การฟอกเงิน - วิกิพีเดีย

ฟอกเงิน  ฟอกเงิน · ฟอกเงินรึเปล่า · ไทยแดนสวรรค์อาชญากรข้ามชาติ ฟอกเงินทำธุรกิจบังหน้า ช่องโหว่กฎหมายสาวไม่ถึง · พบข้อมูลพัวพันหลายคน กก สอบ 2 บิ๊ก ตร ขอเวลาเพิ่มอีก 30 วัน · รวบแก๊งตุ๋นเงินดิจิทัล ประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ และสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ

ประกาศสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เรื่อง ขอบเขตการประกอบธุรกิจของสถาบันการเงินหรือผู้ประกอบอาชีพตามมาตรา ๑๖ และสาขาหรือบริษัทในเครือที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ การฟอกเงิน คือ การเปลี่ยนแปลงเงิน หรือทรัพย์สินที่ ได้มาจากากรกระทำความผิดมูลฐานให้กลายเป็นเงิน หรือทรัพย์สิน

ฟอกเงิน · ฟอกเงินรึเปล่า · ไทยแดนสวรรค์อาชญากรข้ามชาติ ฟอกเงินทำธุรกิจบังหน้า ช่องโหว่กฎหมายสาวไม่ถึง · พบข้อมูลพัวพันหลายคน กก สอบ 2 บิ๊ก ตร ขอเวลาเพิ่มอีก 30 วัน · รวบแก๊งตุ๋นเงินดิจิทัล ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ ศ 2542 มาตรา 3,5,9,60 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 83,91 เเละสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหา 4 รายเนื่องจาก ผู้ต้องหา 1 ใน4 รายสามารถ